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8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

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8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石(bǎoshí)从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下(yǐxià)简称(jiǎnchēng)《办法》)。

其中提到,《办法》所称从业机构是指在中华人民共和国境内(jìngnèi)依法从事贵金属和宝石现货交易的(de)交易商。从业机构开展人民币10万元以上(含(hán)10万元)或者等值外币现金交易的,应当(yīngdāng)根据《办法》规定履行反洗钱义务。

客户(kèhù)单笔(dānbǐ)或者日累计金额人民币10万元(wànyuán)以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动(huódòng)的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元(wànyuán)以上(含10万元)或者等值外币现金交易(jiāoyì)的,从业机构应当按照(ànzhào)规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

《办法》自(zì)2025年8月1日起施行。

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